Brasileiros são acusados de fraudar criptomoedas em US$ 62 mi nos EUA

Dupla que dirige a Mining Capital Coin foi denunciada por fraudes nas vendas de pacotes de mineração para milhares de investidores

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos denunciou um brasileiro suspeito de orquestrar um esquema global de fraude de investimento que movimentou US$ 62 milhões (equivalente a R$ 314 milhões). Luiz Capuci Júnior, de 44 anos, é acusado de vendas fraudulentas de pacotes de mineração de criptomoedas para milhares de pessoas.

Capuci é CEO da Mining Capital Coin (MCC). De acordo com a acusação, a empresa enganou os investidores sobre o programa de mineração que traria retorno financeiro em criptomoedas.

Os procuradores americanos afirmam que a MCC vendia “pacotes de mineração” e garantia que os investidores iriam obter lucros substanciais. O dinheiro aplicado seria usado para minerar novas criptomoedas.

Em vez de usar o dinheiro na mineração, Capuci teria desviado os valores aplicados pelos clientes para carteiras de criptomoedas sob seu controle.

“As fraudes baseadas em criptomoedas prejudicam os mercados financeiros em todo o mundo, pois os maus atores enganam os investidores e limitam a capacidade de empreendedores legítimos de inovar neste espaço emergente” disse o procurador-geral assistente Kenneth A. Polite Jr., da Divisão Criminal do Departamento de Justiça.

 “O departamento está comprometido em seguir o dinheiro – seja físico ou digital – para expor esquemas criminosos, responsabilizar esses fraudadores e proteger os investidores“, acrescentou o procurador-geral.

Capuci também foi acusado pela Securities Exchange Comission (SEC, órgão que regula o mercado de capitais nos EUA), desta vez em companhia do sócio, o também brasileiro Emerson Souza Pires. A dupla também é acusada de “vendas fraudulentas de planos de investimento chamados pacotes de mineração para milhares de investidores“.

Segundo a SEC, os dois brasileiros venderam, desde pelo menos janeiro de 2018, pacotes de mineração para 65.535 investidores em todo o mundo e prometeram retornos diários de 1%, pagos semanalmente, por um período de até 52 semanas.