MP e PF fazem apreensão de cigarros de grupo que lavava dinheiro na Bahia

A Polícia Federal e o GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público da Bahia, deflagrou, nesta terça-feira, 3/6, a Operação Voluta, com o objetivo de cumprir mandados judiciais decorrentes de investigação que apura a prática de lavagem de dinheiro com origem no contrabando de cigarros oriundos do Paraguai.

Na ação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, em Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de Jesus, no interior baiano.

As investigações tiveram início a partir de uma apreensão de centenas de pacotes de cigarros contrabandeados, em 2019, que revelou a existência de uma estrutura criminosa voltada ao contrabando e à posterior ocultação dos lucros obtidos com a atividade ilícita. Ao longo das apurações, foram identificadas diversas operações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados, além da utilização de terceiros, empresas fictícias e aquisições patrimoniais com indícios de dissimulação da origem dos recursos.

Caso os fatos sob apuração sejam comprovados, os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, sem prejuízo de outras infrações penais eventualmente identificadas no decorrer das investigações.

Fonte: Sucom / PF/BA