A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 8/4, a Operação Última Barreira, que visa coibir fraudes no auxílio emergencial na região Oeste da Bahia. O prejuízo estimado é superior a R$ 27 mil.
São cumpridos, nesta manhã, três mandados de busca e apreensão na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste baiano, expedidos pela Justiça Federal. Também foi determinado o bloqueio de valores das contas dos investigados.
De acordo com a apuração da PF, os investigados cadastraram no aplicativo Caixa Tem, pelo menos, 45 contas em nome de terceiros para o recebimento do benefício de forma fraudulenta. Com isso, os valores eram transferidos imediatamente para contas vinculadas ao grupo criminoso e também por meio da emissão de boletos bancários pelos próprios suspeitos.
Os responsáveis pelas condutas delitivas investigadas responderão pela prática dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa.
Apuração criminal
A investigação, que teve início em 2020, é resultado da EIAFAE (Estratégia Integrada contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial), da qual participam a Polícia Federal, o MPF (Ministério Público Federal) o MCid (Ministério da Cidadania), a Caixa, a Receita Federal, a CGU (Controladoria Geral da União) e o TCU (Tribunal de Contas da União), cujo objetivo é a racionalização dos procedimentos de apuração criminal sobre a temática, com foco na atuação de grupos, associações ou organizações criminosas e a desarticulação de fraudes estruturadas.
